公司召开董事会表决公司变更事项

　　2012年5月31日上午，公司董事会成员共8人在肇庆学院第五会议室召开董事会，会议由董事长王忠副校长组织召开。

    首先，公司总经理温虎成向董事会汇报了2011年主要工作情况及财务开支情况。

    然后，会议讨论并表决了公司有关变更事项，达成如下变更决议：

      一、公司住所变更为：  广东省肇庆市端州区北郊中巴软件园综合办公大楼107室”。

      二、公司经营范围变更为：  “肇庆学院授权范围内的国有资产经营、管理、转让、出租、投资、资产重组和高新技术成果转化与产业化；科技、教育、文化、经济信息咨询和培训服务（不含出国留学咨询服务），文化出版，建筑材料销售。（以上各项以公司登记机关核定为准）”。

      三、公司法人代表变更为：“公司法定代表人由总经理温虎成担任，董事长王忠不再担任公司法人代表。”

     有关变更事项随后依法办理变更手续。

肇庆市西大资产经营管理有限公司

2012年5月31日